Два сооснователя криптовалютного миксера Tornado Cash были обвинены в отмывании денег и других преступлениях спустя год после того, как американские власти запретили российскую платформу за ее предполагаемую поддержку хакеров из КНДР.
Роман Семенов и Роман Сторм обвинены в сговоре по отмыванию денег, нарушении санкций и ведении нелегального денежного бизнеса, сообщило министерство юстиции США.
Сторм, который получил гражданство США, был арестован в штате Вашингтон. Семенов, гражданин России, пока не задержан.
Алексей Перцев, третий сооснователь, был арестован в Нидерландах прошлым августом.
Tornado Cash обвиняется в проведении операций на сумму свыше $1 млрд по отмыванию денег и помощи в отмывании сотен миллионов долларов для хакерской группы Lazarus Group, связанной с финансированием ядерной программы КНДР.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: “Несмотря на претензии на высокую техническую защиту данных, Сторм и Семенов знали, что помогают преступникам скрывать результаты своих преступлений”.
Министерство финансов США ввело санкции против Семенова за его связь с Lazarus Group.
Tornado Cash, запущенный в 2019 году, предлагает услуги миксинга для скрытия источников средств. Эти услуги могут использовать как обычные пользователи, так и преступники.
Защитники криптовалют критикуют запрет на Tornado Cash, считая его чрезмерным. Адвокат Сторма, Брайан Кляйн, выразил разочарование, что его клиента обвиняют на “основе новой правовой теории с опасными последствиями для разработчиков”.
“Сторм сотрудничает со следствием с прошлого года и оспаривает участие в преступлениях”, – добавил Кляйн.
Представители Семенова и Перцева пока не комментировали ситуацию.