Один из самых масштабных рынков для отмывания криптовалютных средств – китайскоязычная площадка Haowang Guarantee – объявил о закрытии. Решение стало реакцией на массовую блокировку связанных с ней аккаунтов в Telegram, инициированную после расследования WIRED и публикации новых данных Elliptic.
Haowang Guarantee, ранее известный как Huione Guarantee, годами действовал практически в открытую. Через Telegram продавались услуги по отмыванию денег, сбору данных жертв, аренде телекоммуникационной инфраструктуры, продаже дипфейк-софта и даже поставке GPS-ошейников и электрошокеров, используемых для контроля над людьми в нелегальных “офисах” мошенников в Мьянме, Камбодже и на Филиппинах. Основной валютой оборота был стейблкоин Tether.
Площадка функционировала как маркетплейс для сторонних продавцов, предоставляя гарантийные механизмы сделок через депозиты и эскроу-сервисы. К январю 2025 года объём операций на платформе достиг $24 миллиардов, а к моменту закрытия превысил $27 миллиардов, что делает её крупнейшим теневым рынком в истории интернета.
13 мая Telegram заблокировал тысячи аккаунтов, связанных с Haowang, включая каналы, группы и NFT-имена, которые использовались в качестве идентификаторов. В ответ на это руководство площадки разместило на своём сайте краткое сообщение на ломаном английском, объявив о прекращении деятельности.
Одновременно под блокировку попала и другая платформа – Xinbi Guarantee. По данным Elliptic, с 2022 года через неё прошло $8,4 миллиарда в сомнительных операциях, включая отмывание денег, продажу украденных данных и даже заказное преследование и торговлю людьми.
Telegram официально подтвердил, что все упомянутые специалистами аккаунты были удалены. Представитель компании напомнил, что мошенничество и отмывание средств запрещены правилами сервиса и удаляются при выявлении.
Не исключено, что решимость Telegram также усилилось после заявления Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, включившего Huione Group – материнскую компанию Haowang – в список организаций, подозреваемых в отмывании средств, с целью блокировки доступа к американским финансовым институтам.
Несмотря на закрытие Haowang, часть её команды, по данным Elliptic, может попытаться восстановить бизнес на базе другой площадки – Tudou Guarantee. Уже сейчас она демонстрирует всплеск активности. Также известно, что Xinbi пытается перезапуститься в новых Telegram-каналах.
Будущее подобных рынков теперь зависит от готовности Telegram системно отслеживать и блокировать новые схемы. Если платформа продолжит такие зачистки, преступным группам придётся искать альтернативные мессенджеры, возможно, децентрализованные, где их сложнее будет блокировать.
Haowang имела серьёзную поддержку: её структура частично связана с Huione Group , в состав которой входят компании, аффилированные с правящей семьёй Камбоджи. Один из директоров – двоюродный брат премьер-министра Хун Мане, Хун То, ранее уже упоминался в расследовании Al Jazeera, связанном с нелегальными “мошенническими лагерями”.
В Elliptic отметили, что речь идёт о значимом ударе по инфраструктуре мировой индустрии онлайн-мошенничества. Хотя криминальные схемы не исчезнут полностью, разрушение такого центра – это шаг, который затруднит работу тысячам злоумышленников по всему миру.