НАБУ и САП установили руководителя преступной организации, известного как “Карлсон”, который контролировал влияние на чиновников. Речь идет о бизнесмене и совладельце студии “Квартал 95” Тимуре Миндиче.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро.
НАБУ обнародовало третью часть расследования коррупции, посвященную “Карлсону”.
По данным источников РБК-Украина, речь идет о Тимуре Миндиче.
Именно “Карлсон”, по данным НАБУ, контролировал работу так называемой “прачечной”, где отмывались полученные преступным путем средства.
В Бюро отметили, что на верхних этажах дома на улице Грушевского в Киеве “Карлсон” определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах – в частности, в энергетической и оборонной сферах.
“В разговорах, зафиксированных детективами, он руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по “безопасности” и проявляет осведомленность о возможном внимании НАБУ”, – говорится в сообщении НАБУ.
Коррупция в энергетике
Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая фактически контролировала деятельность стратегического госпредприятия АО “НАЭК Энергоатом”.
По данным следствия, участники схемы систематически получали от контрагентов компании “откаты” в размере 10-15% от суммы контрактов. Это позволяло избежать блокировки платежей или сохранить статус поставщика.
Следствие установило, что организация состояла из ряда высокопоставленных лиц и бизнесменов. По данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем советнике министра энергетики Игоре Миронюке, исполнительном директоре по безопасности “Энергоатома” Дмитрии Басове, бизнесмене Тимуре Миндиче и экс-министре энергетики, министре юстиции Германе Галущенко.
Коррупционная группа контролировала ключевые процессы в “Энергоатоме” – от назначения руководителей до распределения средств – управляя предприятием с годовым доходом более 200 млрд гривен через доверенных лиц без официальных полномочий.