Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили в Одессе схему уклонения от уплаты налогов и легализацию имущества, полученного незаконным путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Киевского районного суда Одессы.
Этим решением суд заблокировал счета компании ООО “ИН-АГРО”, которая, по версии следствия благодаря финансовым махинациям в бухгалтерской отчетности, помогла более 10 компаниям уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму в 3,9 млрд грн.
Что известно о преступной схеме
По данным БЭБ, для легализации незаконных доходов участники преступной группы перечисляли средства на счета десятков фиктивных предприятий и ФЛП.
Формально деньги поступали якобы в оплату за товары или услуги, которые на самом деле не предоставлялись. Сразу после этого средства переводились на счета так называемых “транзитных” компаний, использовавшихся исключительно для маскировки финансовых потоков.
Возможная связь с GNT Group
Согласно данным YouControl, руководителем ООО “ИН-АГРО” является Александр Дятлев. Он также является руководителем ряда компаний, в том числе ООО “Кардинале”, конечным бенефициаром которой значится Владимир Науменко, который находится под стражей по подозрению в мошенничестве по делу терминала “Олимпекс” в Одессе.
Эта компания, по версии следствия, также была задействована в схеме, как и несколько других юрлиц, связанных с владельцами GNT Group Владимиром Науменко и Сергеем Грозой.
Следствие считает, что ООО “ИН-АГРО” получило 3917 млн грн за операции по фиктивной продаже товаров и предоставлению услуг от субъектов хозяйствования, в частности ООО “Крыжопольский элеватор” и ООО “Вторметэкспорт”, которые также имеют признаки связи с бизнесменами Грозой и Науменко.
Так, нынешним бенефициарным владельцем ООО “Крыжопольский элеватор” является Душан Денич (финансовый директор GNT Group), а бенефициарным владельцем “Вторметэкспорта” является Дмитрий Поздняков – связанный с GNT Group через компанию “Ферко”.
После этого ООО “Ферко”, ООО “Приста Ойл-Украина” (ранее принадлежала Науменко), упоминавшаяся ранее ООО “Кардинале” и ряд других компаний получали деньги от “ИН-АГРО” по мнимым сделкам по мнимым соглашениям по реализации товаров (работ, услуг) без фактического их выполнения.
Зачисленные средства в день их поступления или в последующие банковские дни перечислялись на счета ряда контрагентов с признаками рисковости – “транзитности”.
В совокупности должностным лицам ООО “ИН-АГРО” может грозить тюремное заключение до 10-12 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Офис Генерального прокурора.
Напомним, Верховный Суд признал незаконной схему вывода активов из терминала “Олимпекс”. По этому делу фигурирует GNT Group из-за нарушения условий кредиторов.
Ранее украинские налоговые органы обвиняли GNT в проведении фиктивных операций на сумму 50 миллионов долларов США с целью уклонения от уплаты налогов в украинский бюджет.