Министерство финансов США считает, что наркокартели в Мексике используют китайские сети по отмыванию денег. Об этом говорится в заявлении Финансовой разведки США (Financial Crimes Enforcement Network), доступном на сайте американского минфина.
В документе подчеркивается необходимость «выявлять случаи применения мексиканскими наркокартелями китайских сетей по отмыванию денег».
«Эти [китайские] сети отмывают доходы для мексиканских наркокартелей и участвуют в других крупных подпольных схемах перемещения денег в Соединенных Штатах и по всему миру», — говорится в сообщении.
По данным минфина США, в период с 2020 по 2024 год было выявлено более 137 тысяч операций по этой схеме на общую сумму около $312 млрд. В ведомстве добавили, что эти же сети якобы используются для мошенничестве и торговле людьми.
Согласно заявлению, носители китайских паспортов играют могут осознанно или неосознанно принимать участие в отмыванию денег. Кроме того, сообщается, что преступные группировки могут внедрять своих сотрудников в финансовые институты США. В связи с этим ведомство предоставит банкам ряд признаков, по которым можно будет определить подобные операции.
25 июня Вашингтон впервые ввел санкции против трех мексиканских банков за содействие наркокартелям. Под ограничения попали банки CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa. По данным минфина США, они отмывали деньги для картелей “Синалоа”, “Новое поколение Халиско” и “Гольфо” и переводили финансовые средства компаниям в Китае, откуда поступали компоненты для синтетических наркотиков.
Ранее у берегов Мексики обнаружили подводную лодку с тоннами кокаина.